广西南方控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开２００７年第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西南方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2007年8月27日上午10：00在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，会议通知于2007年8月16日以直接送达、邮件传真等书面方式发送全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事七名，独立董事李俊杰、蒙南生因事不能出席会议，委托独立董事蓝元钧表决，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长韦清文先生主持，本次会议的通知、召开及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事对本次会议的议案进行认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过《公司2007年半年度报告及其摘要》

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议并通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　附：关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　广西南方控股股份有限公司（以下称简“公司”）董事会拟定于2007年9月18日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，相关的事项如下：

　　一、会议召开时间：2007年9月18（星期二）上午10：00。

　　二、会议召开地点：南宁市双拥路南方食品大厦本公司会议室。

　　三、会议主要议程：

　　审议《关于出让南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司股权的议案》。

　　该议案已经本公司第五届董事会2007年第二次临时会议审议通过，详见刊登于2007年8月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的本公司相关公告。

　　四、会议出席对象：

　　1、截止2007年9月12日（星期三）下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

　　2、公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

　　五、出席会议登记方法：

　　1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件、和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函的方式先登记。（授权委托书式样见附件）。

　　2、登记时间：2007 年 9 月 13 日—9 月 17 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00上班时间）。

　　3、登记地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司证券部。

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在上述登记时间到公司登记、或通

　　过邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记。

　　5、其他事项：

　　联系人：陈宁王文军

　　联系电话：（0771）53080155308090传真：（0771）5308090

　　联系地址：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦邮编：530022

　　六、会期及参会费用：

　　本次股东大会会期半天，参加会议的股东（或代理人）与会费用自理。

　　广西南方控股股份有限公司董事会

　　二00七年八月二十九日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表我单位／本人出席广西南方控股股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决意见如下：

　　委托人姓名／单位名称：委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人股东帐号：

　　委托人签名（盖章）：委托日期：

　　受托人姓名／单位名称：受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。