东风汽车股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　东风汽车股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2007年8月27日在北京召开。应到监事3人，实到3人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、公司2007年半年度报告全文及摘要

　　根据半年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司2007年半年度报告进行了核查。我们认为公司2007年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票： 0票，弃权票：0 票。

　　二、关于公司监事会换届的议案

　　鉴于公司第二届监事会任期已满，根据公司章程的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司推荐：

　　叶惠成先生、崔中泽先生为第三届监事会监事候选人。

　　监事会认为上述监事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，决定将上述人员作为正式候选人提交2007年第二次临时股东大会进行选举。

　　高大林先生为职工代表推选的公司第三届监事会职工代表监事。

　　以上第三届监事会监事候选人及职工代表监事的简历见附件。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票： 0票，弃权票：0 票。

　　特此公告

　　东风汽车股份有限公司监事会

　　2007年8月29日

　　附件：简历

　　叶惠成，男，1950年10月出生，1988年中央党校毕业，中共党员，高级经济师。1968年加入东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂），自1997年7月起任东风汽车公司纪委书记，并于2001年7月任东风汽车公司党委常委、纪委书记、工会主席，于2003年7月起东风汽车公司党委常委、纪委书记、工会主席兼东风汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。于1999年7月至今任本公司监事会主席。

　　崔中泽，男，1946年9月出生，湖北大学本科毕业，中共党员。于1984年7月～1994年4月任武汉市体改委办公室副主任科员、主任科员、企业改革处副处长、处长（1992年被湖北省人民政府授予“企业改革先进工作者”称号）；1994年4月起历任武汉市证管办副主任、中国证监会长沙特派办副主任、中国证监会武汉证管办、湖北证监局党委委员、助理巡视员。

　　高大林，男，1963年1月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）组织部、东风载重车公司组织部，东风电子科技股份有限公司工作，历任主任、副部长、党委书记兼副总经理。2007年8月调入本公司工作。