江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　1、关于第五届监事会监事候选人的议案，提交股东大会审议；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届监事会推荐杨方泽、韩菁、史兰凤为公司第五届监事会监事候选人。

　　2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　3、公司2007年半年度报告全文及摘要。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2007年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2007年上半年的经营管理和财务，没有发现参与公司2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

　　2007年8月29日

　　附件

　　监事候选人简历

　　杨方泽，男，52岁，大专学历，助理政工师，历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、生产制造部经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会主席、工会主席。

　　韩菁，女，35岁，本科学历，曾任志宏电子实业（深圳）有限公司财务会计、南京银丰房地产开发公司财务会计、南京三盟房地产开发有限公司财务主管、南京市投资公司财务部财务主管，现任南京市投资公司财务部副经理。

　　由职代会推选产生的职工监事简历：

　　史兰凤，女，35岁，汉族，本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司技术科技术员，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事、质量管理部经理。