河北建投能源投资股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2007年9月19日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间：2007年9月19日上午9：30，会期半天。

　　会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼

　　地址：石家庄市中山东路301号

　　三、会议召开方式：现场会议

　　四、会议审议事项：

　　本次股东大会议题的具体内容见公司第五届董事会第四次董事会决议公告、五次董事会决议公告和股东大会材料（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司股东大会审议第一、二项议案时，采用累积投票制进行表决。审议第三、四项议案时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权。

　　五、股权登记日：

　　股权登记日为2007年9月12日。

　　六、会议参加人员：

　　1、截至2007年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　七、会议登记：

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2007年9月18日（上午8：30—下午5：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　八、注意事项：

　　1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　　2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　联系人：赵辉

　　电话：0311－85518633

　　传真：0311－85518601

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月28日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年月日