东风汽车股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　东风汽车股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2007年8月27日在北京召开，本次会议通知于2007年8月14日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事11人，实到8人，安德鲁．帕尔莫董事委托小松笃司董事出席会议并代行董事权利、童东城董事委托李绍烛董事出席会议并代行董事权利、刘冀生董事委托徐光武董事出席会议并代行董事权利；3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、关于公司会计政策变更的议案

　　将年初按权益法核算的合营企业――东风康明斯发动机有限公司，重新调整为按50％比例合并其报表。

　　表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

　　二、公司2007年半年度报告全文及摘要

　　表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

　　三、关于公司董事会换届的议案

　　鉴于公司第二届董事会已到期，董事会决定于2007年第二次临时股东大会上进行董事会的换届选举。根据公司章程的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司推荐：

　　徐平先生、刘章民先生、李绍烛先生、安德鲁．帕尔莫先生、童东城先生、欧阳洁先生、小松笃司先生、朱福寿先生为第三届董事会非独立董事候选人。

　　管维立先生、刘冀生先生、王开元先生、李家堃先生为第三届董事会独立董事候选人。

　　以上第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的简历见附件。

　　董事会认为上述董事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。

　　独立董事独立意见如下：

　　（一）、 本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　（二）、董事候选人任职资格合法，未发现有违反《公司法》条例的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　同意将上述公司第三届董事会董事候选人提交2007年第二次临时股东大会进行选举。

　　表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

　　四、 关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案

　　定于2007年9月27日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议以下两个议案：

　　1、关于公司董事会换届选举的议案

　　2、关于公司监事会换届选举的议案

　　表决票：11票，赞成票：11票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

　　特此公告

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2007年8月29日

　　附件：简历

　　徐平

　　出生时间：1957年1月

　　学历：合肥工业大学

　　工作经历：

　　1982年2月任职第二汽车制造厂热电厂。

　　1992年7月任第二汽车制造厂热电厂副厂长。

　　1995年3月任东风汽车公司热电厂厂长。

　　1997年11月任东风汽车公司工会主席。

　　1999年6月兼任东风汽车公司载重车公司党委书记。

　　1998年9月任湖北省总工会副主席。

　　2001年7月任东风汽车公司党委书记，副总经理。

　　2003年7月任东风汽车有限公司董事、党委书记兼副总裁。

　　刘章民

　　出生时间：1949年7月

　　学历：北京机械工业管理学院

　　工作经历：

　　1970年4月任职第二汽车制造厂标准件厂。

　　1982年7月任第二汽车制造厂标准件厂副厂长。

　　1991年1月任第二汽车制造厂财务处处长。

　　1993年7月任东风汽车公司总经理助理。

　　1995年7月任东风汽车公司副总经理。

　　2001年7月任东风汽车公司党委常委，副总经理。

　　2003年7月任东风汽车有限公司董事。

　　李绍烛

　　出生时间：1960年12月

　　学历：清华大学

　　现任职务：东风汽车公司副总经理、党委常委

　　工作经历：

　　1983年7月大学毕业统分到东风汽车公司（原第二汽车制造厂）铸造二厂工作，历任工程师、车间副主任、技术科副科长、总工程师、厂长。

　　1993年在中南财经政法大学攻读ＭＢＡ，并于1996年获得硕士学位。

　　1997年7月任东风公司副总经理，先后分管公司质量、管理、改革、组织、人事等工作，期间曾兼任过上市公司总经理、合资公司副总裁等职务。

　　2006年3月参加中共中央党校第二十二期一年制中青班学习。

　　2007年4月兼任东风汽车公司乘用车事业部总经理。

　　安德鲁·帕尔莫

　　出生时间：1963年6月

　　学历：英国华威大学

　　国籍：英国

　　工作经历：

　　1999年7月欧洲日产技术中心车辆工程部，总监

　　2000年5月欧洲日产技术中心项目管理办公室，总监

　　2001年9月欧洲日产技术中心，执行副总监

　　2002年9月欧洲日产技术中心，轻型商用车项目总监

　　2002年9月日产自动车株式会社项目总监办公室，项目总监

　　2004年4月日产自动车株式会社轻型商用车部，部长

　　2005年4月日产自动车株式会社轻型商用车部，事业本部ＶＰ

　　2006年4月日产自动车株式会社，ＣＶＰ

　　欧阳洁

　　出生时间：1957年1月

　　学历：湖南大学

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1986年9月～1988年6月中国人民大学工业经济系工业企业管理专业（第二学士学位）

　　1988年7月～1993年3月（第二汽车制造厂）东风汽车公司铸造一厂机电科副科长、科长

　　1993年03月～1995年10月 东风汽车公司铸造一厂一车间主任、书记、值班主任

　　1995年10月～1996年11月 东风汽车公司铸造一厂副厂长

　　1996年11月～1997年7月东风公司铸造一厂厂长

　　1997年7月～至今东风汽车公司副总经理

　　1999年7月～2000年8月兼任东风公司零部件管理部主任

　　2000年8月～2001年11月兼零部件事业部总经理、党委委员、书记

　　小松笃司

　　出生时间：1963年8月2日

　　学历：1986年3月 横滨国立大学经营学部毕业

　　现任职务：东风汽车有限公司副总裁

　　工作经历：

　　1986年4月日产汽车公司横滨工厂总务部会计课

　　1987年6月会计部第一主计课

　　1990年7月海外业务研修生

　　1992年7月会计部第一主计课

　　1994年1月财务部合并审查小组

　　1996年1月北美日产销售金融公司派出

　　1998年7月北美日产公司

　　2000年12月 会计部事业收益管理小组 课长

　　2001年6月ＳＩＡＭ 日产汽车公司ＣＦＯ

　　2001年10月 会计部 课长

　　2003年2月中国事业室高级课长（Ｓｅｎｉｏｒ Ｍａｎａｇｅｒ）

　　童东城

　　出生时间：1956年9月

　　学历：中央党校

　　工作经历：

　　1971年加入东风汽车公司

　　1997年任东风汽车公司副总经理

　　2003年兼任东风汽车有限公司副总裁

　　2005年9月东风汽车有限公司董事。

　　朱福寿

　　出生时间：1962年10月

　　学历：安徽工学院本科毕业、ＭＢＡ硕士研究生

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1984年8月～1988年5月第二汽车制造厂车轮厂机电科机械组技术员、助理工程师；

　　1988年5月～1992年2月第二汽车制造厂车轮厂机电科副科长、工程师；

　　1992年2月～1994年11月 任东风汽车公司车轮厂副总工程师；

　　1994年11月～1997年5月 任东风公司车轮分公司副经理；

　　1997年5月～1999年1月任东风汽车车轮有限公司副总经理；

　　1999年1月～2000年4月任东风汽车车轮有限公司董事长兼总经理；

　　2000年4月～2001年7月任东风汽车股份有限公司副总经理兼轻型车厂厂长、党委书记；

　　2001年7月～至今任东风汽车股份有限公司总经理；

　　2001年7月～至今任中共东风汽车公司党委常委；

　　2004年10月～至今兼任东风汽车集团股份有限公司董事会非执行董事；

　　2005年2月～至今兼任东风汽车集团股份有限公司党委常委、东风汽车有限公司党委常委；

　　2005年9月～至今兼任东风汽车有限公司副总裁。

　　2006年6月被聘为中南财经政法大学兼职教授。

　　管维立

　　出生时间：1943年1月

　　学历：中国科学技术大学、美国东北大学工商管理硕士（Ｍ．Ｂ．Ａ）

　　现任职务：百慧勤投资管理公司董事长，兼任美国宾州大学沃顿商学院（Ｗｈａｒｔｏｎ）董事

　　工作经历：

　　1985．3—1991．5北京工业大学管理系系主任

　　1991．5—1991．11国家国有资产管理局企业司处长

　　1991．11—1992．11 国家国有资产管理局企业司副司长

　　1992．11—1994．6国家国有资产管理局企业司司长

　　1994．6—1994．10中华企业股份制咨询公司副总裁

　　1994．10—1996．1美国通用电器金融公司副总裁

　　1996．3—1997．10中华企业股份制咨询公司常务副总裁

　　1997．10—2004．4中华企业咨询公司总裁

　　2004．11－至今百慧勤投资管理公司董事长

　　1998．6～至今美国宾州大学沃顿商学院（Ｗｈａｒｔｏｎ）董事

　　1986年北京市高级专业技术职务评审委员会评审为副教授

　　1994年中国注册会计师协会评议为中国注册会计师协会员

　　1996年国家国有资产管理局人事部认定为中国注册资产评估师

　　王开元

　　出生时间：1943年10月

　　学历：辽宁大学

　　职称：高级经济师

　　现任职务：全国政协委员

　　工作经历：

　　1965年9月～1970年12月 由空军调入民航沈阳管理局政治部干事、秘书

　　1970年12月～1976年9月 民航沈阳管理局秘书处副处长

　　1976年9月～1984年11月 民航第二十二飞行大队副政委、政委

　　1984年11月～1986年3月 民航沈阳管理局政治部主任

　　1986年3月～1990年6月民航沈阳管理局局长

　　1990年6月～1995年5月中国北方航空公司 总经理

　　1995年5月～2000年11月 民航总局副局长

　　2000年11月～2002年9月 中国国际航空公司 总裁

　　2002年9月～2004年8月中国航空集团公司 总经理

　　刘冀生

　　出生时间：1937年8月

　　学历：清华大学

　　职称：教授、博导

　　工作经历：

　　1960年9月～1984年11月，任清华大学水利系助教、讲师；

　　1984年11月～至今，任清华大学经济管理学院副教授、教授、博士生导师。

　　1987年被聘为清华大学副教授

　　1992年被聘为清华大学正教授

　　1997年被聘为清华大学博士生导师资格

　　李家堃

　　出生时间：1943年7月

　　学历：上海交通大学毕业

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1968年8月～1981年9月第二重型机器厂一号车间机动组长、副工长、车间副主任

　　1981年9月～1989年10月 第二重型机器厂模锻分厂副厂长、厂长

　　1989年10月～1991年2月 第二重型机器厂生产长

　　1991年2月～2000年7月中国第二重型机械集团公司副总经理（副厂长）

　　2000年7月～2002年3月中国第二重型机械集团公司党委常委、党委书记

　　2002年3月～2005年5月中国第二重型机械集团公司党委常委、党委书记、二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事长

　　2005年5月～至今二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事长