河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年8月9日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。会议于2007年8月28日在公司会议室召开。董事单群英、罗威因工作变动调整原因向公司董事会提出辞职请求，公司董事会接受了请求，并对单群英、罗威同志在任职期间为公司经营管理和发展所做出的贡献和努力表示感谢。公司本次董事会应到董事7人，亲自出席会议的董事6人：叶永会、刘会堂、王廷良、陈立友、黄文葆、郭立田；董事王永忠委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受董事长王永忠委托，会议由董事王廷良主持。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年半年度经理工作报告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2007年半年度报告及摘要》。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于签署河北兴泰发电有限责任公司股权及经营管理托管服务协议的议案》。根据协议，公司将受托管理控股股东河北省建设投资公司持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%的股权及日常经营管理，托管费用100万元/年。关联董事王永忠、叶永会回避了该议案表决。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于投资山西榆次热电2×300MW供热机组项目的议案》。董事会授权董事长全权办理该项目投资的相关事宜。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《公司章程修正案（草案）》，并同意提交公司股东大会表决。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会表决；

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选公司董事的议案》，提名王津生、谷碧泉为董事候选人，并同意提交公司股东大会表决。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选公司监事的议案》，提名陈平为监事候选人，并同意提交公司股东大会表决。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2007年8月28日