天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2007年8月17日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2007年8月27日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《天茂实业集团股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》（该自查报告全文已于同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00七年八月二十八日