袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于公司增补董事候选人和聘任高管的意见公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股 东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次（临时）会议公司增补董事候选人和聘任高管发表以下意见：

　　1、我们同意增补Emmanuel ROUGIER先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　2、我们同意聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁，此聘任待公司2007年第二次临时股东大会审议的关于修改《公司章程》的议案通过后方能生效。

　　3、经审阅Emmanuel ROUGIER先生和Augustin THIEFFRY先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　特此公告.

　　独立董事签字： 孟国良

　　刘定华

　　许彪

　　二○○七年八月二十九日