河北建投能源投资股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2007年8月9日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于2007年8月28日在公司会议室召开。监事冯春晓因工作变动原因提出辞去所担任的监事职务，公司监事会接受其申请。经公司职工代表会议选举，职工监事更换为李新浩、曹芸。公司监事会对原监事冯春晓同志、原职工监事李兢克、许动元同志在任职期间所做出的工作表示感谢。

　　本次监事会应到4名监事，实到4名监事。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席袁雁鸣主持。

　　会议审议并全票通过以下议案：

　　1、通过2007年半年度报告全文及摘要；

　　2、通过监事会议事规则（修订），并同意提交股东大会审议。

　　3、通过关于签署河北兴泰发电有限责任公司股权及经营管理委托服务协议的议案。

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会

　　2007年8月28日