浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第十四次会议通知于2007年8月22日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年8月27日下午在公司召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议并通过了以下决议：

　　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》。

　　浙江天马轴承股份有限公司拟以每股1．82元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金3亿元，用于增资扩股，增资扩股后齐重数控股权结构如下：

　　本事项尚需通过中国证监会和本公司股东大会的批准。

　　齐重数控装备股份有限公司是全国机床行业大型重点骨干企业，其前身是齐齐哈尔第一机床厂，是国家“一五”时期156个重点建设项目之一，当时有全国机床行业“十八罗汉”之一之美誉，为我国的发展和社会主义现代化建设做出了重要贡献。经过多年的改革和发展，现已成为国内机床行业领头羊，中国数控机床生产基地，黑龙江省工业企业50强，2004年和2005年连续进入中国机械500强，“齐一”牌数控机床为中国名牌产品，齐重数控具有雄厚的生产制造能力，年产重大型机床1000多台，主导产品立卧式车床市场占有率达50％，高端重型数控机床进入欧美、韩国、日本等30多个国家和地区。

　　2006年度主要财务指标如下：（未经审计，以审计为准）

　　2007年6月主要财务指标如下（未经审计，以审计为准）

　　根据相关规定，目前公司正在委托具有证券从业资格的会计师事务所对齐重数控进行评估、审计，待评估、审计完成后将具体数据及项目进展情况进行进一步公告。公司股票将于2007年8月29日上午10：30恢复交易，本公司郑重提醒广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告！

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月27日