袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　（一）召开时间：2007年9月17日（星期一）上午9:00时

　　（二）召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦公司总部十楼会议室

　　（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　（四）召集方式：现场投票表决方式

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

　　（二）审议关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案。（以上二项议案为公司三届第二十三次临时董事会审议通过的须提交公司2007年第二次临时股东大会审议的议案，内容详见2007年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2007年9月11日至2007年9月14日期间（每工作日上午9:00—下午5:00）

　　（三）登记及联系地址：

　　1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

　　2、邮编：410001

　　3、电话：0731-2183880

　　4、传真：0731-2183880

　　5、联系人：傅千

　　（四）出席会议的对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2007年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师

　　四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　附：

　　授权委托书

　　委托人：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：股

　　受托人：

　　受托人身份证号：

　　兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

　　1、对袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

　　2、对《关于增补袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

　　委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会召开期间。

　　（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2007年8月29日