深圳市特力（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2007年8月20日以通讯方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。经认真审议和表决，会议通过了以下议案：

　　一致同意特力集团与特发集团签订《借款协议》，特力集团向特发集团借款人民币伍佰万元整。

　　因此事项为关联交易，3名关联董事进行了回避表决。

　　表决情况为同意的5票，反对的0票，弃权的0票。

　　特此公告！

　　深圳市特力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月二十九日