上海汽车股份有限公司三届三十三次董事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2007年8月24日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2007年8月28日采用通讯方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加董事9人，实际收到9名董事的传真。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下决议；

　　（一）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　上汽通用汽车金融有限责任公司（下简称上汽通用金融）是本公司控股95.8%的上海汽车集团财务有限责任公司，与通用汽车金融服务公司于2004年8月合资组建成立的，目前公司注册资本金为人民币10亿元。该公司于2007年引入上海通用汽车有限公司为新股东，现股权结构为：上海汽车集团财务有限责任公司40％股权，通用汽车金融服务公司40％股权，上海通用汽车有限公司20％股权。

　　上汽通用金融公司的主要业务品种，包括个人汽车消费信贷和经销商库存车融资，目前已覆盖全国近130个城市和近500家经销商，服务品牌包括上海通用全系列汽车及上汽荣威自主品牌。为适应业务快速发展的需要，上汽通用金融公司拟向农业银行、深圳发展银行、平安银行等借款50亿元人民币，本公司按对上汽通用金融公司间接持股比例将提供不超过25亿元的担保；本公司将在上述借款发生时为上汽通用金融公司提供担保，担保的期限不超过一年；该议案的有效期为临时股东大会通过后至2007年12月底止；公司将在担保实际发生时予以公告。

　　该议案将提交公司2007年第四次临时股东大会审议。

　　（二）《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详细内容见公司当日039号公告。

　　（三）《关于延期召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详细内容见公司当日040号公告。

　　特此公告。

　　上海汽车股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十九日