海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：临2007-019

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第八次会议决议公告

　　暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第八次会议于8月27日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持，审议通过了下列各项议案。

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了同意为控股子公司———椰岛（集团）洋浦物流有限公司（以下简称“洋浦物流公司”）向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保。

　　此次担保由本公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。

　　洋浦物流公司是本公司控股公司，成立于2003年，其注册资本为5000万元，其中本公司出资4850万元，占注册资本的97%，主营业务为：化工原料及产品（化学危险品除外）、石油化工原料及产品（化学危险品除外）、粮油、食糖、煤碳、橡胶、建筑材料、机电产品的购销、液化气、食用酒精的销售、进出口贸易。（涉及特许行业凭许可证经营）。

　　公司对外担保是为公司绝对控股子公司在银行融资担保。该公司目前经营情况良好，其主要管理人员和业务人员均由我公司直接委派。我公司相应建立了一整套完善的内控和管理制度，其经营活动、资金调拨、投资、融资等重大事项由我公司监控。董事会认为：对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制，因此无须对方提供反担保。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了召开2007年第二次临时股东大会的议案。

　　现将2007年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2007年9月18日上午九时

　　2、会议地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

　　3、会议内容：

　　审议为椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案。

　　4、参加人员：

　　（1）截止2007年9月11日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

　　5、会议登记办法

　　（1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

　　①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

　　③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　（2）登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室

　　（3）登记日期：2007年9月13日

　　6、其他事宜

　　（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（2）联系人：李先生

　　（3）联系电话：（0898）66532987

　　（4）联系传真：（0898）66532908

　　（5）邮政编码：570105

　　特此公告

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月27日

　　附件一：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席海南椰岛股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并履行表决权。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐户卡号码：受托人签名：

　　委托人持股数：

　　委托日期：年月日

　　（本授权委托书原件及复印件均为有效）